临商银行商城支行三项措施做好反洗钱工作

未知为提高员工对反洗钱的认识，加强反洗钱知识学习，临商银行商城支行三项措施做好反洗钱工作。
一、及时传达上级行下发的有关反洗钱工作的文件，并组织业务人员进行反洗钱知识学习，不定期组织反洗钱工作检查。
二、严格执行客户身份识别制度和单位结算账户开户制度，确保营业执照、法人身份证、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证及经办人身份证的真实性、完整性、合法性。
三、严格执行大额和可疑支付交易报告制度，指定专人负责可疑支付交易上报工作。对超过5万元（含）的现金收付业务，严格执行逐级审批的制度和预约制度，对涉嫌套现或公款私存的账户实施严格监控并及时到位，确保反洗钱工作落实到位。
（商城支行：袁俊莲）

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